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办张银行卡被“多重审核”，反诈与客户便利该如何平衡？
澎湃新闻 2025-10-18T01:41:33.000000Z
央行：金融机构应在开展客户尽职调查时，识别并采取合理措施核实客户受益所有人。央行就《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《...
虎嗅 2025-10-11T13:50:25.000000Z
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深度 2025-10-11T11:51:11.000000Z
存取逾5万不查资金来源用途，反洗钱如何“动态平衡”
36氪 - 科技频道 2025-08-15T01:57:39.000000Z
存取超5万或无需登记：反洗钱法规转向“风险为本”
36kr 2025-08-14T02:11:11.000000Z
单笔存取超5万或无需再登记，三部门征求意见
深度财经头条 2025-08-11T08:38:12.000000Z
存取现金要向柜台说明？反洗钱审查如何走向全民
虎嗅 2025-04-03T11:07:51.000000Z