阿联酋加大对金融犯罪打击力度，32家当地黄金精炼厂停业三个月。经济部检查贵金属相关活动，炼油厂被指控256项违规，涉嫌多种未遵守反洗钱立法行为，停产从7月24日持续到10月24日。

🧐阿联酋政府加强对金融犯罪的打击，对当地黄金精炼厂进行检查。经济部开展一系列行动，以确保黄金行业遵守反洗钱立法，体现了其维护金融秩序的决心。

😲该部对炼油厂提出256项违规指控，包括未采取适当措施识别洗钱风险、未按要求发出可疑交易通知、未检查客户和交易数据库等，这些违规行为严重影响了金融安全。

📅被关闭的32家工厂约占阿联酋黄金行业的5%，从7月24日开始停产，将持续到10月24日，这对当地黄金行业产生了一定的影响。

随着阿联酋加大对金融犯罪的打击力度，阿联酋政府已将32家当地黄金精炼厂停业三个月。阿联酋经济部对贵金属和宝石的贸易和制造相关活动进行了一系列检查，以确保黄金行业遵守反洗钱立法。该部对炼油厂提出256项违规指控，其中每项违规8项。涉嫌的违规行为包括未能采取适当措施识别洗钱风险、未向金融信息部门发出可疑交易所需的通知、未根据恐怖主义观察名单上的姓名检查客户和交易数据库。这些被关闭的工厂约占阿联酋黄金行业的5%。停产从7月24日开始，将持续到10月24日。