001 2025-11-10 15:49 辽宁
2025年10月，美国与英国以“史上最大规模跨国犯罪打击行动”为名，对柬埔寨最大民营企业集团——太子集团（Prince Holding Group）及其主席陈志（Chen Zhi）发起雷霆攻势。
146名个人与实体被制裁，127,271枚比特币（约150亿美元）遭查扣，伦敦豪宅与纽约刑事起诉书同步落地。
犯罪帝国的崛起
💰 **跨国打击与资产冻结**: 美国与英国联手，对柬埔寨太子集团及其主席陈志发起大规模打击，制裁146个实体与个人，查扣价值约150亿美元的比特币，并冻结其在伦敦的巨额房产，显示了国际社会对打击跨国犯罪的决心。
🚨 **诈骗帝国与强迫劳动**: 太子集团被指控建立了一个由强迫劳动支撑的诈骗帝国，其控制的诈骗中心和赌场涉及人口贩卖、色情敲诈及毒品走私。陈志本人被指控直接下令惩罚甚至虐杀不服从的工人，揭示了其犯罪活动的残酷性。
📱 **“猪扒式骗局”与资金洗白**: 陈志团伙利用社交媒体进行“猪扒式骗局”，诱导受害者投资虚假平台，随后卷款跑路。非法所得通过复杂的壳公司网络进行洗白，并与合法业务混淆，显示了其高超的资金运作手法。
🌐 **全球公民身份与分散风险**: 陈志通过获取柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿图、英国等多国公民身份，利用“全球公民”身份分散资产，逃避法律追责，这种做法为跨国犯罪分子提供了便利。
📈 **“现代奴工集中营”**: 太子集团的诈骗产业园被揭露为戒备森严的“现代奴工集中营”，数千名受害者被没收护照，被迫从事电信网络诈骗，不服从者面临严酷的体罚和虐待，甚至有受害者因此丧生。
001 2025-11-10 15:49 辽宁
2025年10月，美国与英国以“史上最大规模跨国犯罪打击行动”为名，对柬埔寨最大民营企业集团——太子集团（Prince Holding Group）及其主席陈志（Chen Zhi）发起雷霆攻势。
146名个人与实体被制裁，127,271枚比特币（约150亿美元）遭查扣，伦敦豪宅与纽约刑事起诉书同步落地。
图片：陈志的新闻稿照片。
38岁的陈志，2010年代中期赴柬埔寨发展，通过投资获得柬埔寨国籍，并陆续取得塞浦路斯、瓦努阿图、英国等多国公民身份。这种“全球公民”身份，成为其分散资产、逃避追捕的护身符。
2014年，陈志创立太子控股集团，以金边房地产开发为起点，迅速扩张至银行金融、旅游娱乐、建筑物流等领域，号称在30多个国家拥有100多家子公司。其代表项目“瑞姆城市”（Ream City）投资额高达160亿美元，相当于柬埔寨2024年GDP的35%。然而，这场资本盛宴的背后，却是一个由强迫劳动支撑的诈骗帝国。
陈志深谙“洗白”之道。他通过太子集团公益基金会向柬埔寨医院和学校捐款，2020年被授予柬埔寨王室荣誉称号“尼奥奥克尼亚”（杰出富商）。
集团官网将其描述为“受人尊敬的企业家和著名慈善家”，而其与柬埔寨首相洪玛奈的顾问身份，更让其政商关系盘根错节。
但独立研究机构Cyber Scam Monitor的调查显示，太子集团旗下控制着超过200个网络诈骗中心和赌场据点，是柬埔寨规模最大、涉及范围最广的犯罪团伙之一。陈志的“商业帝国”，实则是一个集诈骗、人口贩卖、色情敲诈、毒品走私于一体的地下经济链。
美国财政部指控，陈志团伙通过社交媒体和通讯软件，以“陌生结识-感情培养-投资诱导-资金席卷”的套路，实施“猪扒式骗局”（Pig Butchering Scam）。诈骗人员伪装成浪漫对象或投资顾问，诱导受害者在伪造的投资APP或平台投入资金，一旦资金到账，立即被转走洗白。
2024年，美国因东南亚诈骗团伙损失超100亿美元，较前一年激增66%。而陈志的团伙，是其中最主要的“猪扒”诈骗集团之一。美国FBI早在2022年就破获纽约一处华人洗钱团伙，发现其资金流向金贝赌场相关园区，揭开了这一黑色帝国的冰山一角。
陈志的诈骗产业园通常伪装成酒店赌场或科技园区，但实质是戒备森严的“现代奴工集中营”。高墙铁丝网环绕，大规模集体宿舍内，数千名来自我国及周边国家的受害者被没收护照，被迫从事电信网络诈骗。不服从者将面临体罚、殴打、电击、性虐威胁，甚至被“关小黑屋”或虐杀。
2023年，一名25岁的我青年在金贝赌场相关园区内遭虐杀，引发国际关注。而陈志本人，被指控直接下令惩罚“惹麻烦”的工人，甚至要求下属“确保不要把人打死”。
更令人震惊的是，诈骗犯本身往往也是受害者——许多“一线骗子”即是那些被贩卖到柬埔寨的劳工，他们在暴力威逼下对全球受害者实施诈骗，处境极其悲惨。
图片：普林斯集团的总体拥有成本及其全球影响力。2025 年 10 月普林斯集团的“交易监控办公室”针对美国及全球多个其他国家的个人实施虚拟货币诈骗活动。该“交易监控办公室”的非法所得通过位于英属维尔京群岛（BVI）、开曼群岛、新加坡、HK和TW的复杂壳公司和控股公司网络进行投资。这些资金最终与该“交易监控办公室”表面上的合法业务活动混在一起。此外，普林斯集团“交易监控办公室”还与知名的有组织犯罪协助者合作，在帕劳进行掠夺性投资。
图片：2025年2月9日，在柬埔寨金边，一名男孩在一栋建筑物附近玩耍。一些被以欺诈手段贩卖到该建筑物附近的人被迫从事针对世界各地民众的网络诈骗活动。
美英执法部门通过区块链分析技术，追踪大量诈骗资金流，逐步锁定一批加密钱包地址，并在暗网和通讯截获中发现这些钱包由陈志集团控制。据称，陈志夸口其诈骗集团日进账达3000万美元，这些言辞成为调查突破口。
与此同时，英国执法机构调查陈志及太子集团在英属维京群岛的离岸公司结构，锁定其伦敦房产持有实体。2025年5月，美国财政部先行制裁缅甸重要诈骗集团头目，显示出打击区域诈骗网络的序幕。
2025年10月14日，美国东纽约联邦地区法院公开对陈志的刑事起诉书，指控其犯有电信诈骗合谋与洗钱合谋两项罪名，每项罪名最高可判20年有期徒刑。
同日，美国财政部宣布将太子集团及陈志等核心成员列入制裁清单，查扣约127,000枚比特币，价值约150亿美元，成为美国历史上最大金额的资产没收行动。
英国则同步冻结陈志在伦敦名下的所有已知房产，包括价值1,200万英镑的豪宅、价值1亿英镑的写字楼，以及17套公寓。这些资产均通过英属维尔京群岛的壳公司购入，现被一并冻结。
完整版《美国与英国联合调查柬埔寨太子集团陈志事件全程分析》（资料编码251103429，39页，13698字）已分享至情报读书会知识星球，识别下方二维码加入即可下载。目前，情报读书会目前已分享超431篇原创分析，加入后您在一年有效期内均不限次数下载。
AI辅助创作，多种专业模板，深度分析，高质量内容生成。从观点提取到深度思考，FishAI为您提供全方位的创作支持。新版本引入自定义参数，让您的创作更加个性化和精准。
鱼阅，AI 时代的下一个智能信息助手，助你摆脱信息焦虑