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美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于当地时间2025年11月4日，宣布对朝鲜的8名个人和2家实体实施制裁，指控其参与洗钱活动，资金来源于朝鲜的网络犯罪和IT工人欺诈等非法计划。此次制裁针对Ryujong Credit Bank，指其为中朝之间的逃避制裁活动提供资金支持。美方称朝鲜利用遍布国际的金融网络，包括中国和俄罗斯的实体，进行非法金融活动。特别点名了在中国运营的Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC) 及其总裁，以及为First Credit Bank管理资金的朝鲜银行家。此外，五名协助朝鲜进行金融交易的朝鲜金融机构代表也被列入SDN名单。合规建议强调企业需加强尽职调查，包括穿透式识别、业务实质调查和资金流向分析，个人需进行背景核实，警惕“银行代理”，并关注IT外包风险。
🇺🇸 美国财政部OFAC对朝鲜实施了新一轮制裁，目标指向8名个人和2家实体，核心原因是这些对象涉嫌参与洗钱活动。这些资金被指来源于朝鲜的多种非法计划，包括但不限于网络犯罪和利用IT人才进行的欺诈行为，旨在为朝鲜政权获取非法收入并规避国际制裁。
🏦 此次制裁名单中的Ryujong Credit Bank被指控为朝鲜在中朝之间的逃避制裁活动提供关键的资金支持。具体包括协助朝鲜汇出外汇收入、进行洗钱操作，以及为在海外工作的朝鲜人员处理金融交易，这显示了朝鲜利用国际金融体系进行非法活动的严峻性。
🌐 朝鲜被指控依赖一个庞大的、遍布全球的金融网络进行非法活动，该网络由银行代表、金融机构和空壳公司组成，这些实体分布在朝鲜本土及中国、俄罗斯等国际地区。此网络为朝鲜提供了进入国际市场和金融体系的渠道，使其能够通过欺诈性IT工作、数字资产抢劫等方式进行洗钱。
💻 特别点名了在中国运营的Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC)及其总裁U Yong Su，该公司被指控在中国沈阳和丹东等地设有IT工作代表团。这些IT工作人员被指利用中国公民作为银行代理，掩盖非法盈利所得的资金来源，凸显了跨境金融犯罪的复杂性。
👨💼 五名朝鲜金融机构代表——Ho Yong Chol、Han Hong Gil、Jong Sung Hyok、Choe Chun Pom及Ri Jin Hyok，因协助朝鲜违反联合国制裁进行金融交易而被列入SDN名单。同时，为美国指定的第一信用银行（First Credit Bank）管理资金（包括与勒索软件相关的资金）的Jang Kuk Chol和Ho Chong Son两名朝鲜银行家也被制裁，进一步打击了朝鲜的金融犯罪网络。
合规观澜 2025-11-05 08:09 北京
合规观澜 您身边值得信赖的合规顾问 当地时间 2025 年 11 月 4 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对朝鲜的 8 名个人和 2 家实体实施制裁列入 SDN 清单，并且均添加了次级制裁标识，美方宣称因其参与了洗钱活动，这些资金来自朝鲜的多种非法计划，包括网络犯罪和信息技术（IT）工人欺诈。
美国财政部网站截图今日的行动中包括了朝鲜的 Ryujong Credit Bank，美方宣称该银行为中朝之间的逃避制裁活动提供了资金支持，这些活动包括汇出朝鲜的外汇收入、洗钱以及为在海外工作的朝鲜人进行金融交易。
美方称朝鲜依靠遍布国际的朝鲜金融机构代表组成的庞大网络，该网络为朝鲜提供进入国际市场和金融体系的渠道，使朝鲜能够通过非法金融活动（包括欺诈性IT工作、数字资产抢劫和逃避制裁计划）洗钱。这个网络由银行代表、金融机构和空壳公司组成，这些公司位于朝鲜和国际上，包括中国和俄罗斯。
还有在中国运营朝鲜 IT 工人的朝鲜 IT 公司——Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC) 及其总裁 U Yong Su。美方宣称该公司在中国至少两个城市——沈阳和丹东——运营着 IT 工作人员代表团。KMCTC 的 IT 工作人员曾利用中国公民作为银行代理，以掩盖朝鲜 IT 工作人员非法盈利计划所产生资金的来源。另外，为美国指定的 First Credit Bank 管理资金（包括与此前针对美国受害者的勒索软件行为有关的资金）的两名朝鲜银行家 Jang Kuk Chol 和 Ho Chong Son 也被列入制裁名单。最后，还有五名朝鲜金融机构代表——Ho Yong Chol、Han Hong Gil、Jong Sung Hyok、 Choe Chun Pom 及 Ri Jin Hyok，他们帮助朝鲜违反联合国制裁进行金融交易，也被列入 SDN 清单。合规建议：此次 OFAC 的制裁行动表明，朝鲜通过复杂的跨国网络，特别是利用第三国（如中国）的实体和个人进行非法金融活动和逃避制裁的行为，是美国监管打击的重点。相关机构和从业人员必须通过尽职调查来有效避免未来卷入类似风险：企业需进行穿透式识别、业务实质调查及资金流向分析；个人需要进行背景核实、警惕“名义账户”或“银行代理”；相关行业还需警惕 IT 外包与采购风险。
信息来源：美国财政部网站https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0302 如需有偿获取有关各类中国和美国制裁清单实时资料，请私信“合规观澜”或前往合规观澜知识星球获取：1、美国商务部实体清单中国企业名单汇总（带脚注）2、实体清单脚注4中国企业名单汇总3、美国商务部未经核实清单（UVL）中国企业汇总4、美国商务部军事最终用户清单（MEU）中国企业汇总5、UVL清单和实体清单移除中国实体汇总6、美国国防部中国军事企业清单（CMC/1260H）7、美国财政部SDN清单中国实体汇总8、美国财政部非SDN中国军事综合体企业清单（NS-CMIC）中国企业汇总9、美国国土安全部UFLPA中国企业汇总10、欧盟对俄罗斯制裁和出口管制中国企业汇总11、中国不可靠实体清单/管控名单/关注名单/反制清单（商务部、外交部）其他合规专业书籍：杨良宜教授2025年新作书籍《美国单边制裁下中国公司如何在商业合同中作出应对与自保 》阅读原文
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