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比特币女王钱志敏在英认罪,6.1万枚比特币归属成焦点
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号称“比特币女王”的蓝天格锐案主犯钱志敏在英国法庭认罪,案件进入新阶段。此案涉及非法吸收公众存款,涉案金额高达430亿元,12.8万名投资者受骗。钱志敏曾化名进行传销,并利用虚假概念和实体门店吸引投资者。她将11.4亿元赃款购买了6.1万枚比特币,并通过境外平台和假身份潜逃英国,用比特币购买豪宅。目前,追赃面临比特币增值部分的归属问题,以及国际合作在加密货币资产处置上的挑战。受害者损失惨重,仅收到少量退款。

💰 **主犯钱志敏在英认罪,案件进入追赃新阶段:** 被称为“比特币女王”的蓝天格锐案主犯钱志敏,在伦敦南华克法庭承认了英国皇家检察署的指控。这一认罪标志着案件进入了一个新的发展阶段,其核心焦点转向了如何处理巨额资产,特别是6.1万枚比特币的归属问题,以及如何最大程度地弥补12.8万名受骗投资者的损失。

📈 **涉案金额巨大,传销骗局手段多样:** 蓝天格锐案涉案金额高达430亿元人民币,涉及12.8万名投资者。钱志敏曾通过“山茶油项目”传销组织非法吸纳资金,后又化名“花花”,伪造学历,并利用“车祸致残”的励志人设,通过虚构“治霾神器”、“区块链挖矿”等概念,承诺高额回报,并设立实体门店欺骗投资者,其手段复杂且具有迷惑性。

₿ **6.1万枚比特币成追赃难题,增值部分归属成争议:** 钱志敏在2014-2015年间,将11.4亿元赃款购买了6.1万枚比特币,并存入加密U盘后潜逃。比特币的剧烈价格波动使得追赃工作面临巨大挑战。当前最大的争议点在于,比特币的增值部分是否应被视为“犯罪收益”并全额退赔给受害者。若按2017年价格计算,受害者损失巨大,而按现价计算,增值部分更是天文数字,这给国际司法协作和资产分割带来了复杂性。

⚖️ **国际合作与法律框架的挑战:** 此案涉及跨境追逃追赃,中国公安机关与英国执法机关正在进行合作。然而,比特币等新型加密货币的处置规则在国际公约中尚不明确,增加了追赃难度。英国皇家检察署提出的分配方案与中国《刑法》关于违法所得应全额退赔受害人的规定存在冲突,最终可能采取折中方案,即英国可能按照2017年的比特币价格折算本金赔偿,而增值部分则存在留存的可能,这进一步增加了受害者获得全额赔偿的不确定性。

快科技11月2日消息,在伦敦南华克法庭,号称“比特币女王”的“蓝天格锐案”主犯钱志敏,面对英国皇家检察署的指控,当庭认罪。

但这不是结束,只是另一个开始,尤其是6.1万枚比特币将会何去何从、12.8万名被骗的投资者能获得多少赔偿,成为最大焦点。

2017年4月21日,天津市公安局河东分局立案侦查蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案,主要犯罪嫌疑人钱志敏潜逃英国,天津市公安机关随即与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作。

当前,公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作,尽全力挽回集资参与人的损失。

2013年,钱志敏化名“李霞”,在安徽运作“山茶油项目”传销组织,短短数月吸纳巨额资金,随后卷款潜逃。

2014年,钱志敏又化名“花花”,伪造清华双博士学历,精心打造“车祸致残”的励志人设,常年乘坐轮椅、面覆黑纱,在投资推介会上被支持者连人带轮椅高举过头顶,台下人群高呼“你给格锐三年时间,格锐给你三世富贵”。

她的天津蓝天格锐公司推出了十款理财产品,虚构“治霾神器”“区块链挖矿”等概念,承诺半年内返还1至3倍收益,还在全国开设200多家实体门店,组织投资者参观“矿场”,其实就是30元一台收购的废品做成的道具。

2017年7月,蓝天格锐资金链断裂,被骗者多达12.8万人,涉案金额高达430亿元。

但是在2014-2015年间,钱志敏就已经用11.4亿元赃款,通过境外交易平台购买了6.1万枚比特币,单笔交易不超过5万元,不备注任何信息,存入加密U盘。

随后,她利用假护照办理圣基茨投资移民(无需资产来源证明),再以新身份赴英国定居,后因用比特币购买价值2350万英镑的豪宅而被调查,但是负责交易的管家成为替罪羊,被判刑6年8个月。

2024年4月,钱志敏在英国落网。

截至2023年,此案的受害者仅收到两次退款,总额不足本金的13%,而中国公安机关追回的28亿元,仅占涉案金额6.5%。

此案追赃的难点在于:比特币增值部分是否算作“犯罪收益”?

如果按照2017年一枚比特币的价值1.5万元,中国受害人只能获赔约91.5亿元。

如果按照现价80万元一枚,那就是493亿元,差了超过400亿元!

英国皇家检察署提出50%归警方、50%归内政部,但是中国《刑法》第64条明确规定违法所得应全额退赔受害人,天津警方通报也强调“全力挽回损失”。

目前,英国警方实际控制着这些比特币的钱包私钥,中国需要通过《联合国反腐败公约》主张权利,但是这份公约没有明确加密货币这类新型资产的处置规则。

参照历史案例,最终采取折中方案的可能性最大:英国按2017年比特币价格折算本金赔偿,增值部分留存。

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责任编辑:上方文Q

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