V2EX 10月29日 12:41
疑似金融操纵与国家安全风险的举报
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一位曾负责国家级网络安全和金融算法研究的专业人士,揭露了对某大宗商品(玻璃)的异常资金流和交易额,并发现其与关联市场缺乏逻辑联系。通过偶然信息,该人士发现该商品可能被用于操纵市场、洗钱,并与特定国际事件(如特朗普家族利用时间差获利)及对中国经济体系的冲击有关,存在巨大的国家安全风险。举报人已将详细情况上报国安局和证监会,并在文中补充了部分操作细节,解释了该商品如何与另一特定市场(XXX)锚定,形成赌场与洗钱机制,操纵者能获取无风险暴利,并详细描述了一种洗钱模式。

🔍 **异常市场现象与潜在操纵:** 文章作者指出,某大宗商品(玻璃)存在远超其战略价值的巨额资金沉淀和成交额,且与关联市场数据缺乏逻辑联系,这引起了作者对其背后是否存在操纵的怀疑。这种不寻常的市场行为是发现问题的起点。

💰 **洗钱与市场操纵机制:** 作者披露,该商品可能与另一市场(XXX)存在高达100%的关联度,并被用于构建一个兼具赌场机制和洗钱功能的体系。通过“锚定”价格,操纵者能够实现无风险的巨额利润,并可能以此进行大规模的美元洗钱活动,这背后涉及巨大的国家安全风险。

⚖️ **举报与信息披露:** 鉴于发现的潜在风险,作者已将举报材料提交至国安局和证监会。尽管具体细节未完全公开,但文章补充了部分操作模式,包括如何利用保证金、期货合约和对赌手法,将客户资金通过“锁仓”和“协议平仓”等机制进行洗白,最终实现资金的转移和操纵者的获利。

🔒 **对监管机构的担忧与信息公开的考量:** 作者在公开场合发布信息,部分原因是出于对国安局处理能力和证监会数据安全性的不确定性。作者担心举报可能被忽视,并提及了过往数据被内部出售的经历,因此选择在此留下“墓志铭”式的记录,同时希望引起更多关注。

先说下,我以前是国家级网络安全科研项目的负责人,带某部级大学博士团队进行科研(当然了,文件人员名单全是未参与的领导在前,还有未参与的教授在前,我在他们后面,再后面是博士团队,后面因为欠薪问题,有没故意除名就不知道了;这些全是我一个人设计的,其他人压根没参与),后面也自己带着同一博士团队对金融算法进行科研,外加我常年研究宏观微观经济,所以敏感度还是有的。

之前玻璃的 40 多亿资金沉淀,每天 40-80 亿的成交额(正常情况是不可能的事,因为它没任何战略价值,顶多沉淀几亿十亿不会再多了,成交额不会太高),而且这是在开放外资交易玻璃后的事。这引起我的注意,后我针对他与所有关联的商品、市场数值进行分析,发现他与任何应该有关联的玩意都没任何关联度。

但周日某个人随口的一句话,让我偶然地发现了他到底和什么有关联,而且关联度高达 100%,完美中的完美,而且两边都可以操纵;特朗普家族也利用过时间差,在这操纵中半天就获取暴利,而且很多人亏损到跳楼(当然了这是操纵的结果,不是目的,目的是洗钱+冲击中国经济体系)。这事隐藏了巨大的国家安全风险。

我前 2 天深夜已经把举报函发至国安局(国家安全机关)和证监会了,所以具体举报内容这里先不发(公开后处理难度增加),但补充内容我就发一下。

ps:为什么我要在这里发,因为我不知道国安局会不会真的意识到这是什么问题,会不会真处理,也许当没事发生。jpg ,证监会我信不过,甚至乎和工商局一样,我一发东西给他们,隐私数据就会自动一瞬间被出卖给垃圾营销机构,就这安全性和内部行为没啥好说的。(之前有关系的人告诉我,各部门隐私数据都是内部人员出售盈利的,出事就抓个小官去坐就可以了,然后继续卖)

发这里好歹有个墓志铭(不是)

*虽然我没透露玻璃具体是在做什么操作,但看到上面或下面的内容,估计有一部分人已经知道我说的是啥了(毕竟很多人有关注这玩意)

补充内容(打码地方都是 X ):

1.玻璃是唯一一个没有战略价值、没有外盘、且非农产品的商品,可以完美地进行操纵,锚定 XXX ;

2.XXX 闪崩的那天是中国国庆放假结束的时候,特朗普儿子精准用半天 XXXXXXXXX ,但当天无数人破产,闪崩的原因是价格要回到玻璃锚定的价格;

3.玻璃-XXX 锚定后,兼具赌场机制和洗钱机制,操纵者可以谋取无风险暴利。能用巨额美元洗钱的人不可能是小人物。

洗钱机制的其中一种模式,举例:1.假设设定客户玻璃保证金为 20%。客户给予 4000 万人民币于中间商进行期货基金投资,并协议换取 1000 万人民币 XXX 或美元(手续费 3000 万),这里假设换的是美元(换取 XXX 虽可省去出国时间,可以更快完成,比较简单,但无法确保出境后能兑换成美元);

2.中间商用 1000 万人民币购买玻璃主连合约(如要换月则统一移仓),由于只用 20%保证金,相当于没有杠杆,安全;在境外通过第一个 XX ,用 1000 万人民币等值美元购买 XXX ,不带杠杆;

3.客户出逃境外并开设银行卡后告知中间商,中间商对 1000 万人民币的玻璃进行平仓,假设价格没波动、无手续费,平仓后获得 1000 万元投资金,由于已持续从客户的 4000 万人民币中收取了约 500 万基金管理费,因此中间商需要吸收掉剩余的 3500 万元;

4.中间商利用对赌的手法,用客户的 3500 万元去任意期货合约每天双开多单和空单,开到占用资金为 3500 万元(多单 3500 万、空单 3500 万),也可直接用自有资金与客户开反向单(更效率、且更容易混淆自有资金和客户资金),做到了完全锁仓后,账户总共只占用 3500 万元;

5.由于无法区分哪部分资金是客户的、哪部分资金是中间商的,因此只要某个方向亏损就算做是客户的、盈利就算做是中间商的,等到亏损额够大时,全部平仓,用剩余资金继续双向开仓,重复此步骤,直到客户资金亏到 0 ;

6.客户资金亏到 0 后,客户的 4000 万人民币已完全成为中间商收入,此时中间商将 XXXXX 交给客户,中间商使用另一个 XXXX 购买客户的 XXX ,可通过现金或银行卡支付,最后将美元交到客户手中,

一些补充说明:1.移仓、价格波动等风险由客户个人承担;

2.客户希望做多或做空都可以,对 XXX 的操作不带杠杆;价格波动由客户个人承担

3.为什么不直接换成美元(境外机构直接给客户美元),因为无法中转,也会被追查,达不到“洗钱”的目的,洗钱最好是洗成匿 XXXXX ,XXX 交给客户后,无法追查先前涉及的美元和 XXX 走向(技术层面实际上可追查,但没人会追查,除非有法律强制规定),后续如果中间商用美元在其他 XX 买此 XXX 也可规避追查;不好管理客户账户,客户也无法清楚看到自己的境外资产状况、会有信任危机; XXX 投机赌博属性更强,客户在境内时也可以通过中间商、使用玻璃对 XXX 进行投机操作,达到能直接买卖 XXX ,又可以随时换人民币的目的。

4.期货交易所的“锁仓”和“协议平仓”机制有助于中间商更效率地洗掉国内部分的资金。

再次感谢大家听我 BB 。敬礼。

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