香港媒体报道，涉电信诈骗和洗钱罪名在美国被起诉的柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创办人兼董事长陈志，在香港洗黑钱长达九年。

据香港01报道，陈志在香港拥有多项高价值资产，包括尖沙咀金巴利道68号一整幢估值约30亿港元（5亿新元）的甲级商厦，以及山顶Mount Nicholson价值约13亿港元的别墅。

报道称，陈志利用香港进行洗钱活动的时间可追溯至2016年。他多次以山顶别墅抵押借款，却在短时间内全额偿还，行为极为反常。此后，他又控股两家上市公司，并安排一名被英国制裁的亲信出任执行董事，宣布拓展柬埔寨业务及涉足与原本工程业务毫无关联的奢侈品行业。

由会德丰开发的山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson一号大屋，2016年12月以10.8亿港元售出，创下当时亚洲最贵屋苑式洋房纪录，买家需缴税3.24亿元。购买者名义上是一家注册于英属处女岛的公司巨胜控股，签约人则是一名居住在东涌公屋的中年男子周幼强。

香港01记者当年曾追访周幼强，但对方拒绝透露幕后买家身份。八年后，美国制裁文件指出，巨胜控股实为陈志控制，用于经营柬埔寨诈骗园区。

Mount Nicholson大屋的买卖在2017年3月正式成交后，陈志以房子抵押借款6亿港元，不到两个月便全数偿还。2018年他再次抵押，但数月后又还款赎楼，情况罕见。

根据香港公司注册处纪录，自2018年起，陈志陆续在港注册多家公司并亲任董事，部分公司用途不明，也未列入美国制裁名单。

此外，陈志还在香港收购两家上市公司——坤集团与致浩达控股，分别持股55%与56%，成为绝对控股股东。事发后，两家公司迅速与陈志撇清关系，强调陈志仅为股东，未参与管理或营运。