美国和英国政府采取史上最大规模联合行动，对东南亚地区的跨国犯罪网络实施严厉打击。这些犯罪网络涉及庞大的网络诈骗、洗钱等非法活动，而其中与中国公民相关的涉案与受害情况尤为引人关注。
犯罪网络的核心架构
本次行动针对的两个主要犯罪集团是太子集团跨国犯罪组织和Huione集团。美国财政部外国资产控制办公室已对太子集团跨国犯罪组织的146名成员实施全面制裁，该组织总部位于柬埔寨，由原中国移民陈志领导。
陈志是一名38岁的中国移民（现已放弃中国国籍），通过太子集团在柬埔寨建立了一个商业帝国，控制着数十亿美元的非法资金流动。该集团通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗，运营着一个庞大的跨国犯罪网络。
同时，美国财政部金融犯罪执法网络采取行动，将柬埔寨的Huione集团与美国金融体系隔离。调查发现，该集团在2021年8月至2025年1月期间洗钱了至少价值40亿美元的非法收益，其中包括至少价值3700万美元的朝鲜网络盗窃虚拟货币和至少价值3600万美元的虚拟货币投资诈骗。
犯罪手法与危害
这些犯罪集团通常通过所谓的“杀猪盘”诈骗手段，诱骗受害者投资欺诈平台。诈骗分子会与受害者建立精心的关系（有时长达数月），赢得他们的信任和信心，然后诱使他们将资金“投资”到最终由骗子控制的欺诈性投资平台。
更为严重的是，这些犯罪活动往往与人口贩运、强迫劳动等恶性犯罪相结合。工人们常常被客服、技术支持等相关领域的高薪工作所诱惑，但却被迫参与诈骗活动。他们遭受野蛮的控制手段，包括身体虐待、隔离、限制行动、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备。
中国公民的涉案与受害情况
在这些犯罪网络中，中国公民既是参与者也是受害者。在陈志的领导下，太子集团将非法收入与柬埔寨合法经济混为一谈，并通过遍布全球的100多家空壳公司和控股公司组成的复杂网络清洗这些不义之财。
同时，中国公民也是这些犯罪活动的重要受害者群体。在类似的缅北电信网络诈骗案件中，中国公安机关与缅甸、泰国警方合作，成功缉捕并遣返了大量中国籍涉诈犯罪嫌疑人。例如在2025年初的联合行动中，缅甸妙瓦底地区的中国籍涉诈犯罪嫌疑人被陆续押解回国。
