近期，深圳市珠宝行业协会发布警示函，通报当地三家黄金珠宝公司因涉嫌构成开设赌场罪被查处。这些公司以经营黄金为名，实际通过线上平台进行“非实物黄金对赌”业务，已触犯法律。公司负责人及骨干成员已被采取刑事强制措施。此案暴露了部分企业为牟取暴利，打着黄金交易幌子进行高杠杆对赌，严重扰乱市场秩序。协会警示行业坚守法律底线，专注于实物黄金业务，并要求企业负责人承担首要责任，完善风控体系，从源头杜绝违规行为。
💰 **非法“黄金对赌”业务被查处**：深圳三家黄金珠宝公司以经营黄金为名，实则通过线上平台开展“非实物黄金对赌”业务，已被司法机关查处，涉案人员面临法律制裁，暴露了部分企业为追求非法利益而进行的违法活动。
⚖️ **触犯开设赌场罪，承担法律后果**：这些公司的行为因涉及“非实物黄金对赌”且具有高杠杆性质，已被认定为涉嫌构成开设赌场罪。相关负责人及骨干成员已被依法采取刑事强制措施，表明了法律对金融市场秩序维护的决心。
🚨 **行业警示与合规要求**：深圳市黄金珠宝行业协会发出警示，强调任何以“黄金交易”为名，进行无实物交割、高杠杆、对赌性质的“投资”均属违法。协会敦促企业专注于实物黄金珠宝的研发、生产、销售等实体业务，杜绝脱离实物的虚拟交易和投机活动，确保业务真实合规。
🛡️ **企业责任与内部管控**：协会要求企业负责人及股东承担首要责任，完善内部风险控制体系，加强业务模式的法律审核及员工职业道德教育，从源头遏制违规行为。同时，要求企业立即审视并整改任何擦边球或违规业务。
深圳黄金珠宝业界通报，当地有三家黄金珠宝公司涉嫌构成开设赌场罪被查。
深圳市黄金珠宝行业协会上星期六（10月11日）在微信公众号上发布行业警示函，指中国司法机关在该市珠宝产业重要地标水贝片区相继查处了三家黄金珠宝公司。
经查，这些公司以经营黄金为名，实际通过线上平台开展“非实物黄金对赌”业务，其行为已涉嫌构成开设赌场罪。目前，相关公司负责人及骨干成员已被依法采取刑事强制措施，涉案人员将面临严重的法律后果。
警示函指出，这些案件暴露出，个别企业为牟取非法利益，打着实物黄金交易的幌子，诱导客户进行高杠杆的“买涨买跌”对赌交易，其业务实质已完全脱离黄金珠宝行业的正常经营范围，严重扰乱市场秩序，玷污行业声誉。
协会警示会员单位及行业企业，要严守法律底线，任何以“黄金交易”为名，开展无实物交割、高杠杆、对赌性质的所谓“投资”业务，均属违法行为，切勿心存侥幸，以身试法。
协会提出，各企业应专注于实物黄金珠宝的研发、生产、销售等实体业务，杜绝一切脱离实物的虚拟交易和投机活动，确保业务真实、合规。
协会也要求企业负责人及股东应承担起首要责任，完善内部风控体系，加强对业务模式的法律审核与员工职业道德教育，从源头杜绝违规行为。
协会最后强调，各企业应立即对自身经营业务进行全面审视，如存在任何擦边球或违规嫌疑的业务，必须立即停止并彻底整改。
