9月30日，央行行政处罚公示信息显示，中信银行股份有限公司因7项违法行为类型被警告，罚款1535.7万元。违法行为类型包括，违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录等。时任中信银行股份有限公司个人信贷部系统数据处副处长潘某明等五人被罚款合计38万元。