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美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于当地时间2025年9月16日，以《伊朗金融制裁条例》及《全球恐怖主义制裁条例》为依据，将4名个人及12个实体加入SDN清单，其中包括一家中国香港企业。此次制裁是针对伊朗“影子银行”网络，旨在打击其通过加密货币进行石油销售的活动。受制裁的中国企业ALPA HONG KONG LIMITED被指为伊朗人Derakhshan创建的幌子公司，涉及协调购买价值超过1亿美元的加密货币。中国企业被列入SDN名单将面临资产冻结、交易禁止、全球影响扩大、供应链中断、声誉损失及市场准入限制等严峻后果，并可能面临次级制裁风险。
🌐 **制裁范围与依据**：美国财政部OFAC于2025年9月16日，依据《伊朗金融制裁条例》和《全球恐怖主义制裁条例》，将4名个人及12个实体（包括一家中国香港企业）列入SDN清单。此次制裁重点针对伊朗的“影子银行”网络，旨在遏制其通过加密货币进行石油销售的非法活动，这是自特朗普政府以来针对伊朗影子银行基础设施的第二轮制裁。
🏢 **涉事中国企业详情**：被列入SDN清单的中国企业为ALPA HONG KONG LIMITED（注册于中国香港）。该实体被指控是伊朗籍个人Alireza Derakhshan创建的幌子公司，其主要活动涉及协调为伊朗政府购买价值超过1亿美元的加密货币，以规避石油销售的制裁。
⚠️ **对中国企业的影响**：中国企业一旦被列入SDN名单，将面临多方面严峻挑战。首先，所有在美国或受美国管辖的资产将被冻结，且直接或间接持股50%以上的实体资产也将被冻结。其次，美国个人和公司禁止与SDN实体进行任何形式的交易，包括间接获益的交易。此外，非美国公司也可能因避免美国市场准入或次级制裁而选择规避合作，导致全球影响扩大、合作伙伴及供应链中断、声誉和信任严重受损，以及关键国际市场准入受限，这些影响可能长期存在。
🔗 **次级制裁风险与关联**：本次制裁明确提及了“次级/二级制裁风险”，并列出了执行命令（Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886）。这意味着与被制裁实体进行交易的第三方，特别是那些可能为被制裁实体提供便利或使其获益的，也可能面临美国的次级制裁。此次制裁还引入了[SDGT]标签，根据美国商务部工业和安全局（BIS）的规定，依据[SDGT]等制裁项目被列入SDN清单的主体将受到EAR的严格出口管制。
合规观澜 2025-09-16 22:28 北京
合规观澜 您身边值得信赖的合规顾问 当地时间 2025 年 9 月 16 日，美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 将 4 名个人及 12 个实体加入 SDN 清单进行制裁，包括 1 家中国企业。美方此次指定是依据《伊朗金融制裁条例》[IFSR]以及《全球恐怖主义制裁条例》[SDGT]。本次制裁是针对伊朗“影子银行”网络，这是自特朗普发布国家安全总统备忘录 2 以来针对伊朗影子银行基础设施的第二轮制裁。
一、此次增列入SDN清单的中国企业（添加次级/二级制裁标识）ALPA HONG KONG LIMITED, Unit B 11/F 23 Thomson Road, Wan Chai, Hong Kong, China; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 22 Sep 2023; Company Number 3321489 (Hong Kong); Business Registration Number 75743885 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Linked To: DERAKHSHAN, Alireza). ——中国香港实体——本次被制裁的伊朗人Derakhshan创建的幌子公司，他协调为伊朗政府购买价值超过1亿美元的加密货币用于石油销售。二、被列入SDN清单对中国企业的影响当中国的企业或个人被列入美国的SDN（特别指定国民）清单时，其后果和影响可以是深远和广泛的。主要影响包括：1. 资产冻结所有在美国的资产或受美国管辖的资产将被冻结。这意味着这些资产不能进行任何交易或转移。由一个或多个SDN清单的实体和个人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也被冻结相关资产。例如，如果一个中国公司在美国银行有账户，该账户将被冻结。2. 交易禁止美国个人和公司被禁止与SDN名单上的个体或企业进行任何形式的交易。这意味着不仅是直接交易受限，就连与第三方的交易也受限，如果这些第三方交易最终会使SDN名单上的个体或企业获益。例如，美国供应商将不能向被列入名单的中国公司出售原材料。3. 全球影响许多非美国公司也会避免与SDN名单上的个体或企业打交道，因为这可能影响它们与美国市场的关系，或者让它们自身面临美国的次级制裁。例如，一个与美国有商业往来的欧洲银行可能会拒绝为一个被列入SDN名单的中国企业服务。4. 合作伙伴和供应链中断被列入SDN名单可能导致合作伙伴关系破裂和供应链中断，因为与SDN名单上的个体或企业有往来的公司也可能被认为是风险较高的。例如，一个中国制造商可能发现它的国际客户取消订单以避免与SDN制裁相关的风险。5. 名誉和信任损失被列入名单的个体或企业会遭受名誉损失，影响其与现有和潜在客户、投资者的信任关系。例如，一个中国科技企业被列入SDN名单后，可能会发现其股价下跌，因为投资者担心制裁的长期影响。6. 市场准入限制被列入SDN名单的公司可能会发现自己被限制或完全被禁止进入关键的国际市场。例如，一个专门从事跨境贸易的中国公司可能会因此失去进入欧美发达国家市场的能力。7. 长远影响制裁可能会长期存在，哪怕是在企业或个体从SDN名单上移除之后，其商业关系和市场信任的恢复也可能需要较长时间。例如，即使中国企业最终被移出SDN名单，重建其商业声誉和客户关系可能需要数年时间。注：本次制裁标签含有[SDGT]——全球恐怖主义制裁条例——Global Terrorism Sanctions Regulations。2024年3月21日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了一项最终规则——《出口管制条例》最终用户管制：对“特别指定国民和被封锁人员清单”（SDN清单）中确定的某些主体实施限制。在这项最终规则中，当交易主体是依据包括[SDGT]在内的14种制裁项目被列入美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 的特别指定国民和被封锁人员清单（SDN 清单）时，将受到EAR的严格出口管制。补充阅读：美国BIS与OFAC的“联动限制规则”解析信息来源：美国财政部官网https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250916经典研修课（各4小时）【如需购买请私信联络】
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