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周一，美国财政部对与缅甸和柬埔寨网络诈骗团伙有关的多人和企业实施了制裁。
据美国财政部高级官员约翰·赫尔利（John Hurley）称，这些制裁针对的是缅甸、柬埔寨和中国籍人士，他们运营并支持导致美国人损失超过100亿美元的诈骗中心。
国务卿马可·鲁比奥（Marco Rubio）表示，美国官员制裁了9名与缅甸诈骗中心枢纽Shwe Kokko有关的个人和公司，以及4名个人和6个实体，因为他们参与了在柬埔寨运营强迫劳动营。
“这些制裁通过破坏犯罪网络进行大规模欺诈、强迫劳动、身体和性虐待以及盗窃美国人辛苦赚来的积蓄的能力，保护美国人免受网络诈骗的普遍威胁，”鲁比奥在一份声明中说。
在大多数情况下，诈骗者利用恋爱关系或友谊的潜力，说服不知情的美国人投资欺诈性企业或加密货币计划。当诈骗者告诉受害者他们必须投入更多资金才能拿回初始投资时，问题就更加严重了。
缅甸的情况
在缅甸，美国官员将制裁目标对准了与缅甸军队合作控制该国东南部克伦邦的克伦国民军（KNA）。
民兵组织的领导人现在从位于泰国边境的臭名昭著的Shwe Kokko镇的网络诈骗中心获利，自该国内战爆发以来，该镇已成为诈骗中心的枢纽。
克伦国民军的领导人通过将人员贩卖到该地区并向诈骗中心运营商出售公用事业来从网络诈骗中心获利。与东南亚许多诈骗团伙一样，数千人被虚假工作机会欺骗，被诱骗到诈骗中心，在那里他们被关押并被迫对美国、欧洲和中国的人进行诈骗。
周一，美国制裁了Saw Chit Thu、Tin Win、Saw Min Min Oo及其公司Chit Linn Myaing Company、Chit Linn Myaing Toyota Company、Chit Linn Myaing Mining & Industry Company、Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company。
财政部还制裁了She Zhijiang、Yatai International Holdings Group以及与他有关联的另一家空壳公司。
据TK称，She Zhijiang和Saw Chit Thu在Shwe Kokko创建了最大的诈骗团伙之一，并通过诈骗、赌博、卖淫等手段赚取了数百万美元。
Saw Chit Thu被认为是克伦国民军的领导人，并将诈骗中心的运营委托给他的副手Tin Win和Saw Min Min Oo——他们控制着容纳诈骗中心的房产，为那些协助非法资金流动的人提供安全，并亲自运营控制和支持克伦邦诈骗团伙的实体，据美国调查人员称。
由于Saw Chit Thu在克伦邦与泰国接壤的妙瓦底地区长期担任权力掮客，他已多次被美国、英国和欧盟制裁。财政部的外国资产控制办公室还在5月制裁了他的两个儿子Htoo Eh Moo和Saw Chit Chit。
Tin Win经营一家名为Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company的公司，为Shwe Kokko的诈骗团伙提供能源。泰国曾多次切断进入诈骗中心的电力，但这些努力未能阻止这些设施的运营。
柬埔寨的赌场诈骗团伙
周一的制裁还包括几家在柬埔寨运营诈骗中心的公司——其中许多作为中国犯罪团伙经营的赌场合法运营。这些赌场已成为从美国和中国国民那里窃取数十亿美元的加密货币诈骗的中心。
财政部制裁了Dong Lecheng、Xu Aimin、Chen Al Len、Su Liangsheng及其公司T C Capital、HH Bank、K B X Investment、K B Hotel、Heng He Bavet和M D S Heng He。
许多活动发生在柬埔寨南部的海滨城市西哈努克市。T C Capital是拥有西哈努克市多栋建筑的几家公司之一，包括Golden Sun Sky Casino and Hotel——这是一个人口贩卖受害者实施加密货币诈骗的中心。
赌场是网络诈骗的理想工具，因为它们允许领导者快速洗劫盗窃所得，并在隐蔽地点运营。
制裁目标是Chen Al Len——他在柬埔寨Bavet拥有Heng He赌场及其相关建筑群。该公司从西哈努克市的诈骗团伙中获取工人，并自行运营许多虚拟货币诈骗。
通过多家房地产公司和银行，Chen Al Len与苏良生等其他中国帮派头目以及Try Pheap有关联——他是柬埔寨少数几位与人口贩卖、非法伐木和腐败有长期历史的亿万富翁之一。
Pheap是柬埔寨长期领导人洪森及其儿子洪马奈的亲密顾问——后者目前担任该国总理。Pheap此前曾因多种人权侵犯行为被美国制裁。
2025年，美国多次制裁东南亚诈骗中心背后的官员和公司——针对几个帮助运营诈骗网站的平台。5月，美国官员制裁了Huione Group——这是一个被诈骗中心和其他网络犯罪分子用来洗钱的知名平台。
“东南亚的网络诈骗行业不仅威胁到美国人的福祉和经济安全，还使数千人受到现代奴隶制的束缚，”财政部的赫尔利周一说。
消息来源：therecord.media；
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