2025年7月，欧盟正式将阿联酋从其洗钱高风险第三国名单中移除。这一重大举措凸显了阿联酋在加强反洗钱与打击资助恐怖主义体系方面所做出的持续努力。
IFZA 自由区认为，对于阿联酋的商业之都迪拜而言，此举进一步强化了其全球商业中心的地位；对于全球企业家、初创公司和跨国公司而言，迪拜仍然是拓展市场和业务的首选目的地之一。
坚实的监管改革
IFZA 自由区观察到，近年来，阿联酋持续推动一系列战略性改革，旨在提升金融透明度并打击非法金融活动。
2024年9月，阿联酋政府正式启动《国家反洗钱、反恐怖主义融资和反扩散融资战略（2024—2027年）》。该战略提出11项核心目标，聚焦风险导向合规、执法效能和长期可持续性。
该战略框架由数个高级别委员会和办公室共同协调，重申了阿联酋愿与反洗钱金融行动特别工作组采取一致的国际标准的承诺，并将阿联酋定位为打击金融犯罪的积极领导者。
执法与问责并重
阿联酋通过一系列高调执法行动展现出对打击违规行为的坚定决心。
IFZA 自由区注意到，近几个月，阿联酋中央银行因违反反洗钱/反恐融资规定，对多家兑换所与外国银行分支机构开出超过3.3亿迪拉姆的罚单。
监管同时也强调个人问责，部分违规人员被禁止在持牌金融机构工作。这些措施体现了阿联酋对违规行为“零容忍”的态度，进一步增强其金融体系的公信力与稳定性。
对在迪拜设立企业的积极影响
根据 IFZA 自由区的经验，从欧盟高风险名单中移除不仅具有象征意义，更带来切实利好。
首先，改善国际银行业务通路。在 IFZA 自由区注册的企业，未来在与欧洲金融机构合作时，将面临更少的合规障碍，有利于跨境资金流动和交易效率提升。
其次，增强投资者信心。阿联酋积极推进监管改革，向全球投资者释放出其金融体系稳定可靠的强烈信号，注册在阿联酋的企业也将因此受益。
第三，简化尽职调查流程。可以想见，在 IFZA 自由区注册的企业，在国际合作、融资、拓展等方面将面临更少的审查，有助于缩短合作和资金流转周期。
迪拜依然是战略首选
迪拜之所以成为全球商业首选，背后有诸多硬核优势。无论是先进的物流网络与数字化服务，还是自由区提供的多样化的执照方案、100%外资持股权和简化的设立流程，无论是零个人所得税与具竞争力的公司税率，还是多元化的人才结构、高品质生活和良好的安全环境，都为希望在中东拓展业务的企业提供了兼具监管清晰、运营便捷与战略潜力的综合平台。
作为迪拜领先的自由区，IFZA 认为，迪拜正在崛起为真正意义上的全球商业枢纽，而非仅仅是区域强者。而在陌生的海外市场，IFZA 自由区凭借专业的业务能力，能够为出海迪拜的企业提供从许可证申请到银行开户的一站式服务。
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